B1384公司合同管理办法(试行)

　　三号楼全文4058字20片

　　公司合同管理办法(试行)

　　第一条为规范公司合同管理行为，加强合同履约监管，防范合同法律风险，保障公司合法权益，根据《民法典》《公司法》及XXX集团《合同管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司在经营管理活动中签订的各类合同、协议等的管理，不包括与公司员工签订的劳动合同。

　　签订合同的主体须是公司，公司部门不得以部门名义擅自对外签订任何形式的合同或协议。公司部门及人员不得以任何方式泄露在合同管理工作中知悉的公司商业机密，不得利用合同从事违规违纪违法活动。

　　第三条合同管理工作遵循以下原则：

　　(一)程序化，痕迹化;

　　(二)依法维护公司合法权益;

　　(三)归口统一管理，分级负责;

　　第四条合同管理目标：

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　　第六条合同管理部门的主要职责：

　　(一)宣传贯彻国家合同法律法规;

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　　(六)办理合同公证;

　　(七)参与解决合同纠纷;

　　(八)处理与合同有关的其他事务。

　　第七条根据工作职责和工作需要，具体承办公司经营业务、管理等各类合同业务事项的有关部门为合同经办部门。

　　合同经办部门的主要职责：

　　(一)负责开展合同所涉业务市场调研，负责调查合同对方当事人的主体资格、资质、资信等情况;

　　(二)组织或参加合同所涉业务可行性论证;

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　　(八)报告合同履行情况;

　　(九)协助处理合同纠纷。

　　第八条合同经办部门对合同中的经济、技术等业务内容的全面性、真实性、可行性负责。合同经办部门应当关注合同对方当事人履约能力、交付方式以及质量验收等业务方面风险，公司财务部门应当关注合同结算、税票以及公司现金流影响等财务方面风险。

　　第九条提请合同法律审核和合同签订审批时，合同经办部门应提供以下材料：

　　(一)合同对方当事人的企业法人营业执照、自然人居民身份证、签约人授权委托书及身份证明等合同主体履约能力有关的资质证照资料(加盖对方当事人印章);

　　(二)通过国家企业信用信息公示系统、启信宝等查询打印的合同对方当事人企业信用信息;

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　　(七)其他与合同有关的文件。

　　第十条公司贸易类合同在提请法律审核前，应当按照《XXXXXXXX公司贸易经营行为实施细则(试行)》要求提交《客户资信调查表》《业务效益分析表》《法律风险审查表》等资料。

　　第十一条合同文本由经办部门或签约对方起草，我公司起草的合同必须使用通过法律顾问审核的合同样本，签约对方的合同必须经法律顾问审核并签注法律意见，重要合同或特殊合同由法律顾问参与，交公司法律顾问进行法律审核。法律审核时，应当关注合同主体是否存续有效、合同内容是否合法完整、合同条款是否清晰明确等法律方面风险。

　　第十二条合同内容一般应包括(但不限于)以下内容：合同编号、签约地点、合同有效期、买卖双方全称及联系方式、银行账户账号、产品品名、基质基价、数量、质量指标、罚则、交货地点、交货时间、付款方式、运输方式、验收方式与标准、结算方式(标明质量、数量奖罚细则，包括为保证足量供货而设定的定量结算、定量计价等)、相关税费承担人、合同纠纷解决方式、违约责任等。

　　第十三条有下列情形的，不得签订合同：

　　(一)合同内容违反国家法律、法规，损害国家利益和社会公共利益的;

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　　(六)经调查对方明显缺乏合同履约能力的;

　　(七)经调查对方当事人严重失信且不能提供有效担保的。

　　第十四条合同签订审批流程：

　　第一步：合同经办部门对拟达成的业务或签约对方资信进行调研论证，业务达成须经内部决策程序通过，与签约对方就合同主要条款内容形成初步意见;

　　第二步：合同经办部门草拟合同文本(或签约对方起草的合同文本)，附业务调研论证、签约对方资质及内部决策文件等材料交经营管理部;

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　　第六步：合同经办部门严格按照合同约定履行合同，同时对合同进行台账登记。每月10日前，将上月合同台账及合同原件交经营管理部一份存档备查。

　　第十五条合同审批签订权限：

　　公司所有合同都须经合同经办部门负责人、合同经办部门分管领导、财务部门分管领导、总经理、董事长逐级审批。

　　合同签订原则上由法定代表人签订，法定代表人授权委托的，由法定代表人签发的《授权委托书》(附表3)中载明的委托代理人签订。

　　定(调)价函：对执行年度合同的业务，每笔业务需签订相关的函件确定单价、数量等内容。定(调)价函由经办部门(或对方单位)填写，如有需要公司盖章的情况，由业务经办部门负责人、分管领导、总经理、董事长签字审批后，加盖公章或合同专用章。盖章确认后，由业务经办部门保管原件并交经营管理部复印件存档备查。

　　第十六条合同管理部门要严格把控合同专用章的保管和使用，要有专人管理，严禁私刻合同专用章。合同经编号、法律审核、审批、签约人签署、送审材料合规后，方可加盖合同专用章。

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　　第二十六条本办法未尽事宜按上级有关规定执行。

　　第二十七条本办法由公司经营管理部负责解释。

　　第二十八条本办法自下发之日起施行。

　　附表：1.合同法律审核意见表

　　2.合同审批表

　　3.授权委托书存根

　　附表1

　　合同法律审核意见表

　　合同编号：

　　合同经办部门

　　经办人

　　送审日期

　　合同名称

　　合同类型

　　□采购□销售□租赁□中介服务□其他

　　签约对方名称

　　委托代理人

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